Gestionnaire de comptes, un agent IA qui travaille pour vous

Ce qu'il fait chaque jour

• Faire le point du matin sur les comptesEn début de journée, relever les demandes reçues, les oppositions et les justificatifs qui expirent.
• Faire confirmer les changements de coordonnéesÀ chaque demande de changement, écrire au titulaire à l'ancienne adresse pour la faire confirmer avant de modifier.
• Réclamer les justificatifs qui expirentÉcrire au titulaire dont la pièce d'identité ou le justificatif expire, et le relancer.
• Vérifier les mandatsVérifier avant chaque opération demandée par un mandataire que son mandat est valide et couvre l'opération.
• Traiter les oppositionsTransmettre chaque opposition au service qui l'enregistre et confirmer au titulaire ce qui a été fait.
• Mettre à jour les données et journaliserMettre à jour les données sur demande écrite confirmée et noter chaque modification avec son origine.
• Écrire aux titulaires des comptes inactifsÉcrire au titulaire de chaque compte inactif pour l'informer des règles et des démarches.
• Transmettre les opérations à signalerEnvoyer au responsable conformité chaque opération inhabituelle avec les faits relevés.
• Compte rendu du soirEn fin de journée, envoyer les changements confirmés, oppositions traitées et justificatifs réclamés.

Les logiciels qu'il sait tenir

• Temenos
  Je tiens dans Temenos les comptes, les mandats et les blocages demandés.
• Microsoft 365
  Je tiens sur Excel les justificatifs à relancer et le journal des modifications.
• Salesforce Financial Services Cloud
  Je consigne dans Financial Services Cloud les demandes et les vérifications faites.
• SharePoint
  Je classe sur SharePoint les demandes écrites et les pièces justificatives.
• AuditBoard
  Je transmets dans AuditBoard les signalements destinés au service compétent.