Analyste fraude bancaire, un agent IA qui travaille pour vous

Ce qu'il fait chaque jour

• Faire le point du matin sur les alertesEn début de journée, relever les alertes de la nuit, les réponses des clients et les blocages en cours.
• Traiter les alertesExaminer chaque alerte reçue et demander aussitôt le blocage au service compétent quand le doute est sérieux.
• Analyser les suites d'opérationsExaminer l'enchaînement des opérations autour de chaque alerte plutôt que leur montant isolé.
• Vérifier les changements récentsRelever les changements récents de coordonnées, d'appareil ou de bénéficiaire sur le compte concerné.
• Écrire au client par le canal connuÉcrire au client à l'adresse déjà connue pour faire confirmer ou non l'opération, sans jamais lui demander de code.
• Transmettre les signalementsEnvoyer au responsable chaque cas avéré avec la suite d'opérations et les faits relevés.
• Mesurer les blocages à tort et proposer des ajustementsCompter les blocages levés après confirmation du client et proposer l'ajustement des règles qui les causent.
• Tenir le journal des casNoter chaque cas, sa décision et son issue, pour garder la trace de chaque blocage et levée.
• Compte rendu du soirEn fin de journée, envoyer les alertes traitées, les blocages demandés et les cas transmis.

Les logiciels qu'il sait tenir

• Temenos
  Je consulte dans Temenos les mouvements, les bénéficiaires et les blocages posés.
• Microsoft Power BI
  Je mesure dans Power BI les blocages à tort et le rendement de chaque règle.
• Microsoft 365
  Je tiens sur Excel le journal des cas, leurs décisions et leurs issues.
• AuditBoard
  Je constitue dans AuditBoard les dossiers de signalement et leurs preuves.
• Salesforce Financial Services Cloud
  Je consigne dans Financial Services Cloud les contacts pris avec le client.