Agent KYC, un agent IA qui travaille pour vous

Ce qu'il fait chaque jour

• Faire le point du matin sur les dossiers de connaissance clientEn début de journée, relever les pièces reçues, les dossiers incomplets et les revues qui tombent ce mois-ci.
• Contrôler les pièces déposéesÀ chaque pièce déposée, vérifier sa validité, sa lisibilité et sa concordance avec les autres pièces du dossier.
• Vérifier les registres publicsComparer la société, ses dirigeants et ses bénéficiaires effectifs aux registres publics en ligne.
• Remplir la fiche de connaissance clientRemplir la fiche selon la grille de vigilance, avec la source de chaque information.
• Réclamer les pièces complémentairesÉcrire au client la liste exacte des pièces manquantes ou périmées, et le relancer s'il tarde.
• Signaler les dossiers en vigilance renforcéeEnvoyer au responsable conformité chaque dossier qui relève d'une vigilance renforcée, avec les faits qui la fondent.
• Suivre les pièces qui expirent et les revues duesÉcrire au client deux mois avant l'expiration d'une pièce ou la date de sa revue périodique.
• Compte rendu du soirEn fin de journée, envoyer les dossiers contrôlés, complétés, signalés et les pièces attendues.

Les logiciels qu'il sait tenir

• Temenos
  Je constitue la fiche de connaissance client à l'entrée en relation et j'y consigne les pièces reçues.
• Microsoft 365
  Je contrôle le dossier contre la procédure, je remplis la fiche de connaissance client et je tiens l'échéancier des revues dues.
• Pappers
  Je relève l'immatriculation, les dirigeants et les bénéficiaires effectifs déclarés d'une personne morale.
• AuditBoard
  Je suis les revues de vigilance dues et les pièces qui expirent.
• SharePoint
  Je classe les pièces d'entrée en relation sous chaque client, avec leur date de validité.