La question difficile n'est pas qui est le client, c'est d'où vient l'argent, et elle se pose avant le versement, jamais après.

Ses tâches dans World-Check One

Vérifier l'identitéContrôler la pièce en cours de validité et recouper l'adresse déclarée.
Interroger les listesContrôler sanctions et personnes exposées, et consigner date et résultat.
Établir l'origine des fondsRecueillir le récit et réunir les pièces qui l'appuient réellement.
Vérifier la cohérence de l'ensembleRecouper le récit, les pièces et ce que l'on sait déjà du client.
Signaler ce qui ne se recoupe pasRemonter l'élément discordant tel quel, sans le qualifier ni conclure.
Préparer les revues périodiquesProgrammer le réexamen des dossiers selon le niveau de risque attribué.

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